‘一種新的瘋狂程度’：泰國銀行凍結超過300萬帳戶，設置轉帳限額

泰國央行加大了打擊網路詐騙的力度，凍結了超過300萬個與非法活動相關的帳號。然而，盡管沒有參與詐騙，仍有數千人表示他們受到這一措施的影響。

泰國央行對網路詐騙採取行動，凍結數百萬個帳號

泰國，一個受到數千起網路詐騙困擾的國家，終於對一些犯罪活動採取了行動。

根據當地媒體報道，泰國央行已凍結與177,000個所謂的“搬運工”帳號相關的300萬個帳號，這些帳號被詐騙者用於洗錢非法資金。

由於被分類爲脆弱客戶的客戶在第二季度遭受了超過6000萬美元的重大損失，銀行根據客戶檔案設定了轉帳限額。

例如，被歸類爲脆弱羣體的羣體，包括15歲以下的兒童和65歲以上的老年人，每天只能轉帳相當於$1,570的金額。這個限額可以隨着時間的推移而增加。緊急限額增加可以處理，但需要幾小時，並且會涉及更嚴格的審查。

央行當局表示，這些凍結措施對於打擊網路犯罪問題至關重要，盡管它們會造成一些幹擾。泰國央行助理行長達拉尼·賽珠表示：

凍結可疑帳號對於追蹤和歸還被盜資金給詐騙受害者至關重要。

成千上萬無辜用戶的帳號被凍結，盡管他們與非法活動沒有明顯聯繫，即使當局聲稱情況正好相反。

這引發了銀行信任危機，人們匆忙提取現金以防受到影響。在泰國的俄羅斯僑民似乎受到的不成比例的打擊，面臨着信用卡被封和提款被拒的情況。

當地報道說，一名俄羅斯國籍人士報告稱，自2019年以來，合法開設的$25,000 帳號被凍結。“這是一種新的瘋狂程度，”另一名在泰國的俄羅斯國籍人士說，指的是對日常生活的幹擾。

盡管如此，凍結措施不太可能停止，因爲央行專注於通過切斷在線犯罪分子的盈利渠道來結束這些詐騙。即便如此，該國最近已經向數字資產開放，允許遊客利用這些資產進行支付。