FTX爆出驚人內幕：某投資者涉嫌利用系統漏洞操縱市場獲利數億美元

近期，加密貨幣市場再次被FTX相關案件的新進展震驚。隨着調查深入和更多文件披露，一些鮮爲人知的內幕逐漸浮出水面。

據報道，FTX正在起訴一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的投資者，指控其利用平台漏洞進行市場操縱，獲利高達數億美元。這起案件引發了加密社區的廣泛關注，不僅因爲操縱手法的極端性，也因爲FTX自身在此事件中表現出的諸多問題。

利用低流動性代幣進行市場操縱

根據法院文件，Meerun是一名來自毛裏求斯的投資者，被指控爲市場操縱的"老手"。他的主要手法是針對流動性較差的代幣進行大規模收購和價格操縱。

從2021年1月開始，Meerun開始大量購入BTMX代幣，最終累計買入了該代幣近一半的供應量。這導致BTMX在三個月內價格暴漲100倍。隨後，Meerun利用FTX的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將這些BTMX作爲抵押品，從FTX借出了數千萬美元。

盡管BitMax交易所發現異常並向FTX發出警告，但FTX卻未採取任何行動。更令人不解的是，當時FTX Digital Markets的聯合CEO Ryan Salame收到了可疑活動警報，卻選擇了忽視。直到發現問題規模已達4億美元時，Salame才表示："哦，我沒有意識到情況已經如此嚴重。"

多次重復操作，獲利近2億美元

在2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了類似操作。在FTX意識到問題之前，他已經通過這種方式獲利近2億美元。

最終，當Meerun試圖對另一個名爲KNC的代幣進行操縱時，才被FTX發現。然而，FTX的反應依然令人費解。盡管鎖定了Meerun的帳戶，但卻"忘記"停止其提款功能，導致Meerun成功轉移了超過4.5億美元的非法所得。

FTX的questionable行爲

FTX面對這一巨大漏洞，選擇了隱瞞事實，採用了"拆東牆補西牆"的方式，將損失轉移到其姐妹公司Alameda Research。

更令人震驚的是，Meerun還在FTX平台上做空了一個幾乎毫無價值的代幣Mobile Coin (MOB)。FTX對此同樣未採取任何措施，僅僅要求Meerun提供更多抵押品。

爲了彌補這些空頭頭寸，Alameda Research被迫從市場大量購買MOB代幣。在Alameda持續數周的買入中，MOB價格飆升了750%。最終，當BTMX/MOB事件結束時，Alameda估計因Meerun的行爲遭受了高達10億美元的損失。

對加密行業的警示

這一事件爲加密貨幣行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要不斷完善KYC程序，嚴格執行"了解你的客戶"和"反洗錢"規定。

2. 加強對內部人員的監管，建立健全的內部控制機制。

3. 建立完善的風險評估體系，定期進行業務風險評估。

4. 加強對低流動性資產的監控，特別是跨帳戶和保證金交易。

對於投資者而言，應當警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大戶帳戶的大額轉移活動，並優先選擇在受監管地區運營的交易平台。

這起案件再次凸顯了加密貨幣市場的脆弱性和監管的重要性，也提醒我們在這個快速發展的行業中，vigilance和審慎永遠是必要的。