加密貨幣詐騙 mastermind 被引渡回國

在打擊與加密貨幣相關的犯罪方面取得了重大突破，執法部門成功地將張某從一個東南亞國家引渡回他的祖國，他是一起大規模數字資產詐騙計劃的關鍵人物。

這次引渡標志着國際合作的一個裏程碑，是自兩個國家簽署引渡協議以來的第一個此類案件。它強調了各國在全球範圍內應對金融不當行爲日益增強的合作。

在8月20日，經過兩國執法機構的聯合努力，張某作爲針對嚴重經濟犯罪嫌疑人的特別行動的一部分，被遣返回國。

加密貨幣詐騙和引渡程序的詳細信息

張某，曾掌管臭名昭著的MBI集團，自2020年以來一直在逃避當局的追捕。他被指控策劃了一項欺詐行爲，以豐厚的回報承諾吸引參與者。參與者需要支付高額費用，金額從大約$100 到35,000美元不等，以加入一個聲稱交易數字資產的平台。

該計劃於2012年開始運營， reportedly 拖累了超過1000萬個人，並在曝光之前積累了超過$14 億。參與者被激勵招募其他人，回報取決於新成員的數量和他們投資的資本——這種結構類似於多層次營銷策略。

張的祖國的當局於2020年11月對他的活動展開了調查，此次調查由一個主要城市的公安局主導。張隨後逃離了國家，導致2021年3月發布了國際刑警紅色通報。在一次廣泛的國際追捕後，他於2022年7月21日在東南亞某國被執法部門抓獲。

東南亞國家的上訴法院於2024年5月21日批準了引渡請求。該國政府於8月14日支持了這一決定，爲張的歸國鋪平了道路。參與這一行動的官員們稱這一進展爲他們在維護公民權利和捍衛法治方面持續努力的重要勝利。

這個案例清楚地提醒我們加密貨幣投資可能帶來的風險以及盡職調查的重要性。隨着數字資產市場的不斷發展，投資者應保持警惕，並優先使用像Gate這樣的信譽良好的平台進行加密貨幣交易。