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#社区成长值#
SEC起訴PGI Global創始人涉嫌1.98億美元加密資產欺詐
Gate.io News bot消息,美國證券交易委員會(SEC)在弗吉尼亞東區法院對PGI Global創始人Ramil Palafox提起訴訟。根據訴訟文件,Palafox在2020年1月至2021年10月期間,通過"會員"套餐及多級營銷模式募集約1.98億美元資金。
調查顯示,Palafox挪用超過5700萬美元資金購買蘭博基尼、奢侈品及支付個人開支。剩餘資金則以龐氏騙局形式用於支付投資者回報及推薦獎勵,該計劃最終於2021年底崩盤。
SEC對Palafox提出違反反欺詐及註冊規定的指控,要求法院發布永久禁制令、行爲限制令,並追繳非法所得及民事罰款。SEC同時對相關方提起刑事訴訟。
消息來源:吳說