洗錢的本質及USDT在這個過程中的作用

robot
摘要生成中

洗錢代表着一個復雜的過程,旨在掩蓋非法獲得資金的來源。這項活動的目的是使非法收入看起來合法。這個過程通常經歷三個主要階段:

洗錢的主要階段

  1. 將資金引入金融系統
  2. 通過各種交易進行分配
  3. 將清洗過的資金整合進合法經濟

USDT作爲洗錢工具

由Tether發行的穩定幣USDT已成爲加密貨幣領域洗錢的流行工具。這得益於一系列因素:

  1. Gate和其他平台上的USDT高流動性
  2. 交易跟蹤的難度
  3. 某些司法管轄區的監管不完善
  4. 巨大的交易量掩蓋可疑活動
  5. 繞過傳統金融限制的可能性

常見的使用USDT洗錢方案

  • 跨境轉帳後取現
  • 使用場外交易平台進行大額交易
  • 對高風險加密資產的投資
  • 在帳戶之間進行多次轉帳以制造虛假的交易量

執法實踐中的例子

在2024年,蘭州警方揭露了一起利用USDT洗錢的大規模欺詐案。總損失超過3500萬元。

在2022年,中國公安部開展了一系列針對通過USDT交易平台洗錢的行動。

使用USDT洗錢對金融系統和加密貨幣行業的發展構成嚴重威脅。預計未來全球範圍內針對加密貨幣洗錢的反制措施將會加強。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)