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洗錢的本質及USDT在這個過程中的作用
洗錢代表着一個復雜的過程,旨在掩蓋非法獲得資金的來源。這項活動的目的是使非法收入看起來合法。這個過程通常經歷三個主要階段:
洗錢的主要階段
USDT作爲洗錢工具
由Tether發行的穩定幣USDT已成爲加密貨幣領域洗錢的流行工具。這得益於一系列因素:
常見的使用USDT洗錢方案
執法實踐中的例子
在2024年,蘭州警方揭露了一起利用USDT洗錢的大規模欺詐案。總損失超過3500萬元。
在2022年,中國公安部開展了一系列針對通過USDT交易平台洗錢的行動。
使用USDT洗錢對金融系統和加密貨幣行業的發展構成嚴重威脅。預計未來全球範圍內針對加密貨幣洗錢的反制措施將會加強。