可以追蹤到誰轉移了比特幣嗎？

問題：真的可以知道是誰轉帳了比特幣嗎？執法機構能查明IP地址嗎？交易記錄怎麼樣？通過加密貨幣洗錢的情況呢？當局能識別比特幣帳號的所有者嗎？

答：是的，比特幣的流動是可以追蹤的。區塊鏈會記錄一切。可以看到從一個錢包到另一個錢包的幣的流動。但有一個細節。你只能看到地址，而看不到背後的人。這個比特幣真是奇怪——既透明又神祕。

在加密貨幣的調查中，通常會挖掘資金流動和網路痕跡的數據。保護工作的重要任務是找到這些證據中的薄弱環節。這是一項不簡單的任務。

通常收集哪些證據？清單不小：

1. 不同人的證詞 - 從嫌疑人到證人。
2. 錢包和交易數據。
3. 從計算機和手機獲取的用戶信息。
4. 在不同平台上的操作記錄。
5. 充值和提現歷史。
6. 銀行對帳單。
7. 在消息應用中的對話。
8. 嫌疑人設備上的數字數據。
9. 與第三方金融操作相關的電子痕跡。

似乎證據幾乎完全是電子的。這是它的弱點 - 容易被銷毀。經驗豐富的罪犯常常使用Tor、代理和現金進行離線交易。

保護通常會檢查五個關鍵點：

1. 這個錢包是否確實屬於嫌疑人？這並不總是顯而易見的。

2. 錢包、IP地址和設備之間的關係。一個IP並不能證明有罪，尤其是在使用了VPN的情況下。

3. 交易如何與其他網路痕跡相關聯。人們常常不是在錢包上被抓，而是在旁側的數字印記上。

4. 現金流與特定個人之間的聯繫。尤其是關於兌現的時刻。

現代比特幣追蹤技術令人印象深刻。區塊鏈分析、地址分組、跨網路追蹤。但私人錢包、混合器和匿名幣仍然給調查帶來了嚴重問題。事情並不那麼簡單。