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俄亥俄州投資經理因$10 百萬加密貨幣龐氏騙局被捕
2022年11月19日
來自俄亥俄州的投資經理拉斯納基肖爾·吉裏(Rathnakishore Giri)於周五因涉嫌加密貨幣龐氏騙局而被逮捕,該騙局欺騙了投資者至少$10 百萬。
根據聯邦調查人員的說法,Giri虛假陳述自己是具有比特幣衍生品交易專業知識的加密貨幣交易專家。起訴書顯示,他 allegedly 向投資者做出虛假的承諾,保證他們的投資會獲得可觀的回報,同時聲稱他們的本金將保持安全且無風險。
美國司法部已對吉裏提出五項電信欺詐指控,涉及該計劃。如果被定罪,他面臨嚴重的法律後果——每項指控最高可判處20年監禁。
此案突顯了人們對加密貨幣投資欺詐日益增長的擔憂,因爲監管機構繼續加大對數字資產市場的審查力度。據報道,聯邦調查局的調查發現,Giri 有損失投資者資金的歷史,同時持續虛假陳述他的交易專業知識和業績。
此次逮捕是在美國金融監管機構增加努力以保護投資者免受欺詐性加密貨幣投資計劃的背景下進行的,特別是那些以龐氏騙局結構運作的計劃,其中新投資者的資金用於支付現有投資者的回報,而不是通過市場活動產生合法利潤。