歷史性判決：首個因加密貨幣市場操縱而被定罪的刑事案件

曼哈頓聯邦法院創造了法律歷史，首次對加密貨幣市場操縱進行了刑事定罪。28歲的加密交易員Avraham Eisenberg因其對建立在Solana區塊鏈上的去中心化金融(DeFi)協議Mango Markets的利用而被判犯有商品欺詐、商品操縱和電信欺詐等罪名。

尼科爾·M·阿根泰裏，司法部刑事司的負責人，表示艾森伯格實施了一種復雜的交易計劃，欺騙了交易所及其投資者$110 百萬。這次定罪標志着加密貨幣執法行動的重要裏程碑。

操作方案

Mango Markets，一個由 Mango DAO 管理的去中心化平台，促進加密貨幣的借貸、借入、交換和槓杆交易。法庭證據顯示，在 2022 年 10 月 11 日，Eisenberg 執行了一項精心策劃的操縱策略，具體如下：

• 使用兩個帳戶同時下單買入和賣出期貨合約
• 針對與Mango的原生代幣(MNGO)和美元穩定幣USD Coin相關的合約
• 在短短20分鍾內，人工抬高了他合同的價值1300%
• 以這些被膨脹的資產作爲抵押借款
• 提取各種價值約爲 $110 百萬的加密貨幣

法律程序和辯護

盡管艾森伯格聲稱他的交易是合法和透明的，甚至將其描述爲“高度盈利的交易策略”，但陪審團的審議在不到一天內就以所有罪名的有罪裁決結束。

布萊恩·克萊因，艾森伯格的律師，對結果表示失望，並宣布計劃提交審判後動議爲他的客戶辯護。在審判之前，艾森伯格已談判同意歸還$67 百萬，前提是其他代幣持有者將不對他提起法律訴訟或凍結他的資產。

執法響應

FBI刑事、網路、響應和服務部門的執行助理主任Timothy Langan強調了該機構對追究在加密貨幣領域從事欺詐活動的個人責任的承諾。

在2022年12月26日於波多黎各聖胡安被捕後，艾森伯格因檢方成功辯稱他存在逃跑風險而繼續被拘留。他的判刑定於7月29日，面臨的潛在處罰包括：

• 由於商品欺詐和操縱，最高可判處10年監禁
• 最高可判處20年電匯詐騙

此 landmark 案例展示了監管機構對數字資產市場內市場操縱的日益關注，並爲未來的加密貨幣欺詐起訴建立了重要的法律先例。