加密貨幣交易所首席執行官因欺詐面臨45年監禁

位於布魯克林的聯邦陪審團已在一起大規模欺詐案件中裁定一家知名加密貨幣交易所的首席執行官在所有三項指控上有罪。美國司法部於5月21日宣布的裁決(DOJ)，可能導致這位挪用投資者資金的高管面臨最長45年的監禁，因爲該交易所的市值達到了超過$8 億。

爲期12天的審判由法官埃裏克·R·科米提監督，揭露了一項由首席執行官及其同事策劃的復雜欺詐計劃。檢察官成功證明，該交易所的管理層故意誤導投資者有關平台流動性池的可獲取性，同時祕密挪用該基金數百萬美元用於個人用途。

除了可能的監禁，陪審團裁定沒收首席執行官擁有的財產，總價值約爲$2 百萬。該交易所於2023年12月在美國證券交易委員會(的證券法違規指控後申請第七章破產。

誤導性的“鎖定流動性”聲明

盡管公衆聲稱存在一個“鎖定流動性”機制——據稱是一個無法訪問的流動性池——但首席執行官及其同夥祕密提取資金以資助奢華生活。美國檢察官約瑟夫·諾切拉強調，相關數字資產遠非其名稱所暗示的那樣“安全”，而是一個旨在欺騙投資者的幻覺。

調查顯示，首席執行官個人從這項欺詐計劃中獲利超過 )百萬美元。這些非法所得用於在猶他州購買一處價值220萬美元的房產，以及在猶他州和堪薩斯州的幾處其他房產，還有一系列奢華車輛，包括多輛高端跑車和定制的皮卡。

爲了隱藏他的活動，首席執行官通過使用化名和私人錢包的交易帳戶實施洗錢策略，突顯了這項欺詐行爲的故意和復雜性。諾塞拉表示，這一裁決對潛在的數字資產欺詐者發出了嚴厲的警告，旨在保障投資者的信任並維護市場穩定。

此案還涉及一名已認罪的同謀，而另一名同夥仍在逃。首席執行官目前正在等待正式判刑，預計將在未來幾個月內宣判。

隨着加密貨幣行業的不斷發展，這一案例強調了盡職調查和合規的重要性。雖然Gate及其他聲譽良好的交易所努力保持高標準的安全性和透明度，但投資者仍需保持警惕，在與任何數字資產平台互動之前進行徹底的研究。