英國SFO首次大規模起訴加密貨幣欺詐案：Basis Markets NFT募資風波

Source: Yellow Original Title: El Primer Gran Caso de Cripto de Gran Bretaña Apunta a la Recaudación de Fondos NFT de Basis Markets

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英國加強打擊加密貨幣欺詐

英國嚴重欺詐辦公室（SFO）於11月20日在倫敦和布拉德福德逮捕兩名男子，這是該機構在加密貨幣欺詐案件中首次採取重大刑事執法行動。兩名嫌疑人面臨與Basis Markets相關的指控，該項目於2021年底通過兩次NFT募資活動募集了2800萬美元，後於次年崩潰。

逮捕行動詳情

SFO與倫敦警察廳和西約克郡警察廳進行了協調突襲，逮捕了一名三十多歲的男子（在倫敦Herne Hill）和一名四十多歲的男子（在布拉德福德附近）。突襲針對欺詐和洗錢指控。

Basis Markets在2021年11月和12月通過NFT發行募集了2800萬美元，隨後在2022年6月突然暫停運營，聲稱美國監管提案是關閉的原因。

這些逮捕代表英國針對數字資產犯罪的執法能力的顯著擴展。英國皇家檢控署於2025年推出的《經濟犯罪戰略》中，當局正在建立專門資源和框架用於加密資產的追回。

SFO針對數字資產欺詐的行動

SFO主任Nick Ephgrave確認該機構已開發了調查數字資產計劃的專門能力。該單位的建立反映了對缺乏監管監督的加密公司中投資者損失日益增長的擔憂。

檢察長Ellie Reeves表示，加密貨幣欺詐計劃對英國經濟構成嚴重威脅。她強調這類活動會削弱對金融市場的信心。政府已承諾繼續支持針對數字資產欺詐的執法行動。

SFO向受害者和舉報人發出公開呼籲，表明當局認爲除了已報告的受害者外還有更多受害者。該案件可能爲英國法院如何處理基於區塊鏈的欺詐訴訟奠定法律先例。

Basis Markets的募資與崩潰

該項目在2021年底數字收藏品銷售熱潮期間推出了兩次NFT募資活動。2021年11月的首次發行承諾投資者通過NFT購買獲得新型加密投資工具的參與權。2021年12月的第二次活動隨後進行，組織者承諾創建一個採用先進交易策略的加密對沖基金。

在這一時期投資者熱情高漲，NFT銷售在市場上達到頂峯。

但該項目在2022年6月暫停運營，組織者引用美國監管提案作爲關閉原因。這個時間恰好與美國機構對NFT和加密募資實踐進行更廣泛審查的時期相符。然而，募集的2800萬美元在崩潰後對投資者保持不可獲得狀態。

項目失敗也恰好與2022年加密貨幣市場的重大下跌相重合，引發了關於監管變化是否能完全解釋暫停原因的疑問。

基於NFT的募資在2021年獲得了流行，項目利用數字收藏品來吸引資本。美國財政部的調查發現，約65%的NFT欺詐案件涉及欺騙性營銷。這一高比率強調了監管機構和執法機構在追查此類案件時面臨的挑戰。

英國擴大加密犯罪執法框架

這項調查遵循英國皇家檢控署於5月推出的《2025年經濟犯罪戰略》，該戰略將加密貨幣和網路欺詐列爲優先威脅。該戰略呼籲在檢控署、SFO和執法機構之間加強協調。當局已任命專門負責加密資產追回的運營領導者，並建立了新的合作框架。

這些制度變化表明當局認識到傳統調查工具對於基於區塊鏈的金融犯罪是不足的。SFO起訴與加密相關案件的決定與全球更嚴格執法數字資產欺詐的趨勢相一致。

世界各地的監管機構正在審查模糊證券、收藏品和投資之間區別的募資方式。Basis Markets的指控可能會影響英國法院如何解釋和適用欺詐法規到加密貨幣計劃。

該案件表明當局盡管面臨技術和法律挑戰，仍願意追查復雜的數字資產欺詐。監管不確定性不會保護被告免於被起訴，執法官員表示。

判決結果可能決定英國未來對加密犯罪案件的積極追查程度。隨着數字資產市場的演變，這項調查可能在未來數年內定義執法優先事項和法律解釋。

總結

Basis Markets案件代表了英國加密執法的關鍵時刻。SFO向這項調查投入資源表明當局將數字資產欺詐視爲需要專門起訴能力的嚴重經濟威脅。法院對指控的判決可能爲涉及NFT和加密貨幣募資計劃的未來案件奠定重要先例。