英國行動打擊俄羅斯制裁規避，逮捕128人，查獲3260萬美元的加密貨幣和現金

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資料來源：CryptoNewsNet 原標題：英國行動打擊俄羅斯制裁規避，逮捕128人，查獲3260萬美元的加密貨幣和現金 原始連結: 根據國家犯罪局的最新消息，一項由英國主導的針對俄羅斯制裁規避的行動目前已逮捕128人，並查獲3260萬美元的加密貨幣和現金。

2024年首次公布的“破壞行動”截至去年12月已進行了84次逮捕，並查獲了2550萬美元，而NCA的最新消息顯示，它又逮捕了45名涉嫌洗錢的人，並查獲了超過660萬美元的現金。

它還獲得了與俄羅斯相關的在英國運營的洗錢網路的更大圖景，發現洗錢者至少在28個英國城鎮或城市中活動。

涉嫌的快遞員通過收集通過出售毒品、武器或人販子獲得的非法現金，然後將其轉換爲加密貨幣，所得收益用來資助有組織犯罪，甚至用於俄羅斯在烏克蘭的軍事裝備。

此次行動還揭露了有關Smart和TGR的更多信息，這兩個獨立網路一直在爲國際犯罪組織洗錢，並協助俄羅斯個人規避制裁以及在英國投資。

特別是，NCA發現TGR的負責人喬治·羅西與被制裁的位於盧森堡的公司Altair Holding SA有關，該公司在2024年聖誕節當天購買了吉爾吉斯斯坦銀行Keremet的75%股份。

調查顯示，Keremet一直在代表俄羅斯國有的Promsvyazbank進行跨境支付，該銀行一直在爲俄羅斯軍方的供應商提供融資。

普斯維亞茲銀行也是 A7A5 的背後實體之一，這是一種與盧布掛鉤的穩定幣，已被用來規避制裁，並且在今年 7 月的總交易量超過了 $40 億。

操作破壞的影響

盡管NCA的最新更新突顯了英國境內洗錢的規模和程度，但它也得出結論，行動“去穩定”對英國境內的洗錢產生了影響。

其發布的結論認爲，與俄羅斯有關的網路"被認爲對在倫敦運營持有保留態度"，而這些網路在西歐獲得合法銀行服務的能力"已受到顯著限制。"

然而，獨立評估這一影響可能會很困難，AMLBot 首席執行官 Slava Demchuk 指出，目前無法確認與俄羅斯相關的洗錢在倫敦或英國其他地區的可測量下降。

“私營部門的公司主要依賴開放數據，而沒有執法機構掌握的情報，我們可以觀察到的與加密相關的活動並未顯示出與‘破壞行動’直接相關的明顯變化，”他說。“這可能反映了一個事實，即只有一小部分交易在沒有額外機密背景的情況下才會是可見的。”

其他區塊鏈智能公司一致認爲，量化倫敦洗錢活動的下降可能很困難，盡管他們表示可以檢測到制裁規避的更普遍下降。

“我們的數據確實支持這樣的觀點：英國當局的破壞行動和其他操作活動增加了與俄羅斯相關的洗錢生態系統某些部分的摩擦和風險——但將其幹脆地轉化爲‘倫敦的洗錢減少’是很困難的，” TRM Labs 政策與政府事務全球負責人 Ari Redbord 說道。

Redbord指出，服務水平數據提供了一些活動下降的跡象。

"他解釋道：‘在NCA、OFAC和其他合作夥伴的協調行動之後，與俄羅斯洗錢網路相關的交易所和場外交易平台的活動出現了急劇和即時的下降。’‘在三個關鍵平台——NetEx24、Bitpapa和Cryptex——指定後的三個月內，資金流入平均下降了超過80%，與之前的時期相比。’

Redbord指出，Garantex和Bitzlato也出現了類似的模式，在被美國、英國和歐盟當局制裁後，它們的交易量都經歷了顯著的下降。

沒有簡單的解決方案

然而，Garantex的案例——該公司似乎已經更名爲Grinex——突顯了在某個地區或某個來源停止洗錢可能會導致其轉移到其他地方。

"我們看不到的是與俄羅斯相關的洗錢整體上出現整齊的長期崩潰，"Redbord解釋道。“資金往往會重新流向其他高風險交易所、場外交易經紀人和替代渠道，而不是完全消失，區塊鏈數據也不夠細致，無法說'這美元是在倫敦洗錢的，而不是在其他地方。'”

因此，雖然“去穩定行動”可能限制了倫敦和英國其他主要城市的洗錢活動，但洗錢和俄羅斯犯罪網路的跨國性質意味着其他中心可能會出現。

德姆丘克表示，在“破壞穩定行動”中暴露的團體，包括Smart和TGR，“在歐洲、中東、中亞和亞洲部分地區運作，使用現金快遞、加密貨幣場外交易、支付處理器和空殼公司等多種手段。”

Demchuk指出，與俄羅斯相關的洗錢在超過30個國家中"深深扎根"，形成一個"全球生態系統"，爲洗錢髒錢和規避國際制裁而跨境轉移數十億。