掃描下載 Gate App
qrCode
更多下載方式
今天不再提醒

重大加密貨幣相關洗錢案件:新加坡最大嫌疑人在英國的資產遭查封

robot
摘要生成中

新加坡剛剛破獲了其史上最大規模之一的洗錢行動,這次打擊行動相當驚人。

蘇炳海,一個涉及1,600億元((超過220億美元))洗錢計畫的核心人物,在英國有價值2.6億元人民幣((約3,600萬美元))的資產被凍結並拍賣。我們說的是倫敦9套豪華公寓,還有——你沒看錯——恐龍化石。對,是真的恐龍化石。

這裡與加密貨幣有關:這起大案與一個以香港為基地的加密詐騙相關,標誌著執法部門在跨境追查數位資產詐欺方面出現重大轉變。

這件事的重要性在於:

  • 國際執法升級。 監管機構如今在跨境資產追討上的協作程度前所未見。英國、新加坡、香港在同一案件中的合作,說明法網正在收緊。

  • 加密貨幣仍是薄弱環節。 傳統資產(房地產、收藏品)被查封,但香港的加密貨幣連結凸顯數位資產在大型詐騙中依然被武器化。

  • 規模驚人。 1,600億元的案件不只是洗錢警訊,也是金融犯罪互聯網的警鐘。當你把跨境房地產與加密詐騙加在一起,這就是一個極為複雜的運作。

重點總結: 這起案件證明,即便是複雜的洗錢網絡,在當局有效協作下也能被瓦解。如果你的資產持有於可疑司法管轄區,或與洗錢資金混合,監管機構現在已具備凍結及追討的工具——即使在國際範圍內也是如此。

查看原文
此頁面可能包含第三方內容,僅供參考(非陳述或保證),不應被視為 Gate 認可其觀點表述,也不得被視為財務或專業建議。詳見聲明
  • 讚賞
  • 留言
  • 轉發
  • 分享
留言
0/400
暫無留言
交易,隨時隨地
qrCode
掃碼下載 Gate App
社群列表
繁體中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)