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德裏警方破獲重大網路犯罪網路：在“獵鷹行動”中逮捕42名嫌疑人，曝光USDT洗錢活動
資料來源：CryptoNewsNet 原標題：德裏警方在一次重大網路犯罪掃蕩中拘留42名嫌疑人 原始連結： 德裏警方在對西南德裏地區進行的特別打擊網路犯罪行動中逮捕了超過42人。根據一位官員的說法，此次行動專門針對網路犯罪分子，因其涉嫌參與多個跨州欺詐模塊，欺詐受害者金額超過254億盧比(大約$28 百萬)。
根據報道，逮捕是在與“鷹眼行動”相關的突襲中進行的。在這次持續了48小時的行動中，德裏警方逮捕了800多名與各種網路犯罪有關的嫌疑人。在行動期間，還有509人因與網路犯罪有關而收到了通知。德裏警察局副局長Rajesh Gupta提供了關於該行動的詳細信息。
重大逮捕與查獲
被拘留或收到通知的個人與欺詐有關，包括工作欺詐、投資欺詐、居家辦公欺詐，許多參與詐騙的呼叫中心也遭到突襲。新被逮捕的人員與23份註冊的FIR和377份NCRP投訴有關。
在突襲期間，警方收回了三臺筆記本電腦、兩臺計算機、43部手機、17本存折、兩本支票簿、14張借記卡，以及約(現金。此次打擊行動針對的是涉及ATM欺詐、數字逮捕詐騙、USDT洗錢、數字營銷欺詐和在德裏、北方邦和哈裏亞納州運營的大型搬運帳戶的犯罪分子。
調查詳情
印度網路犯罪協調中心)I4C$178K 對騾子帳戶進行了技術分析，標記了基尚加爾四個私人銀行帳戶的可疑活動。這些帳戶與在加爾各答和孟買登記的多個欺詐案件有關。這次調查導致高調的騾子帳戶供應商阿斯加德·阿裏和安基特·辛格被捕。
在審訊嫌疑人後，警方確認了被指控的主犯拉維·庫馬爾·辛格，他在經過諾伊達、德裏和古爾岡的七天追捕後被捕。拉維被指控在諾伊達和科特拉·穆巴拉克普爾經營欺詐電話中心，通過虛假的私人航空公司招聘廣告誘騙受害者。他在另一名被告拉維·米什拉的幫助下轉移犯罪所得。
警方還逮捕了另外三名嫌疑人：拉詹·辛格·內吉、卡姆萊什·帕爾，以及一名來自科特拉·穆巴拉克普爾的24歲匿名女性。警方查獲了十部手機、五部智能手機、兩臺筆記本電腦、一臺計算機，以及 fraudulent transactions 的記錄。
額外案例
在另一起案件中，以Rajesh Kumar的名義的銀行帳戶被用於提取至少六起NCRP投訴中的欺詐收益。在Mandawali和Najafgarh的突襲中，Rajesh和三名同 accomplices：Sajan Kumar、Akash Kumar和Gopal Yadav被逮捕。警方查獲了17本存折、八張借記卡、三部手機和超過(的現金。
警方還強調了一個案件，其中一個以動態夢想（Dynamic Dreams）爲名的活期帳戶與涉及超過1.86億印度盧比損失的244起網路犯罪投訴相關。一次突襲後，一名帳戶持有人在尼洛提被逮捕。與Gayatri Kumari有關的五個銀行帳戶與23起網路犯罪投訴相關。Gayatri在Dabri Extension被逮捕，她的審訊導致了Aman Bhardwaj的逮捕，警方指控他將非法收益轉換爲USDT。