中國將涉嫌$14B 加密貨幣計劃的策劃者從泰國引渡

在一項開創性的舉措中，中國公安部成功將涉嫌策劃一宗巨額$14 億美元加密貨幣傳銷計劃的張某某從泰國引渡回中國。這項根據1999年中泰引渡條約進行的引渡， reportedly 是首例涉及金融犯罪嫌疑人的案件。

聯合行動 "獵狐"

此次引渡是中泰兩國當局合作的結果，他們成立了一個名爲"獵狐"的特別工作組。他們的目標是張，據信是臭名昭著的MBI集團的幕後主使。該組織涉嫌運營一個復雜的在線傳銷計劃，以高額的加密貨幣回報吸引投資者。

復雜的欺騙網路

MBI集團的計劃據報道範圍廣泛且復雜。參與者需要支付的入場費從700到245,000元(大約$98 爲34,316美元)。根據官方聲明，該操作使超過1000萬人陷入其中，籌集的資金超過1000億元——一個驚人的$14 億。

國際追捕

張在中國的臭名昭著源於MBI集團非法活動的規模和復雜性。重慶市公安局於2020年11月對張啓動了法律程序。到2021年3月，國際刑警中國國家局已對他發出紅色通緝令。泰國執法部門於2022年7月逮捕了張，2024年5月，泰國法院批準將他引渡至中國。

中國對加密貨幣的立場

在2021年，中國實施了對加密貨幣交易的禁令，原因是詐騙活動和騙局的激增。雖然該國禁止交易比特幣和其他加密貨幣，但承認加密貨幣作爲虛擬財產，允許個人持有此類資產。

中國加密貨幣領域的最新發展

盡管有持續的傳言暗示中國可能放松對加密貨幣的禁令，但在該國交易仍然是非法的。中國最近的一項反洗錢(AML)更新明確指出虛擬資產交易可能成爲洗錢的渠道，進一步鞏固了該國對加密貨幣的謹慎態度。

此引渡案件凸顯了中國對打擊金融犯罪的承諾，特別是涉及加密貨幣的犯罪，並強調了在應對此類非法活動方面日益增強的國際合作。