太子集團陳志出入台灣逾 10 次！警政署長：FBI 已介入、北檢偵辦中

美國財政部對柬埔寨太子集團（Prince Group）為跨國犯罪組織實施制裁，名單包括 3 名台灣人及 9 間登記在台灣的公司，且被起訴追捕的太子集團董事長陳志，曾出入台灣至少 10 次以上。警政署長張榮表示，有透過 FBI 主動聯繫，並報請北檢檢察官指揮偵辦中。

3 名台灣人、9 間台灣公司遭美制裁

美國財政部對柬埔寨太子集團實施制裁，名單中出現 3 名台灣人及 9 間登記在台灣的公司，這個發現引發台灣社會震驚。綠委黃捷在立院內政委員會質詢時指出，近期美英聯合起訴柬埔寨太子集團的陳志，但令她最驚訝的是，陳志至今出入台灣逾 10 次，且 9 間登記在台灣的公司、3 名台灣人都被列在制裁名單中，台灣有無收到相關國際情資？

這些台灣人和公司在太子集團網絡中扮演什麼角色？雖然具體名單和職能尚未完全公開，但美國 OFAC 的制裁名單通常包括直接參與犯罪活動的個人、提供金融服務的中介、以及作為資金轉移通道的空殼公司。9 間台灣公司可能被用於洗錢或資金轉移，將詐騙所得從柬埔寨轉移到台灣或其他地區。

3 名台灣人的涉案深度是關鍵問題。他們是太子集團的核心成員，還是僅提供技術或金融服務的外圍人員？是主動參與犯罪，還是在不知情的情況下被利用？這些問題需要台灣檢調機關深入調查。若確認主動參與，將面臨嚴重刑事責任；若僅是被利用，也需要承擔監管疏失的責任。

台灣公司被列入 OFAC 制裁名單的後果極為嚴重。這意味著任何美國個人或實體都被禁止與這些公司進行交易，違反者將面臨刑事起訴。更重要的是，國際金融機構為避免次級制裁風險，通常也會主動切斷與被制裁目標的聯繫。這些台灣公司的銀行帳戶可能被凍結，跨境支付管道被切斷，實際上等於被逐出國際金融體系。

對於台灣的市場形象和金融監管信譽，這是重大打擊。國際社會可能質疑台灣的反洗錢和反恐融資機制是否有效，為何允許如此多的公司和個人參與跨國犯罪網絡。這種質疑可能影響台灣在國際金融組織中的地位，甚至影響與其他國家的金融合作。

陳志 2022 年前至少 10 次入台無人發現

太子集團董事長陳志曾出入台灣至少 10 次以上，這個事實引發對台灣邊境管制的嚴重質疑。張榮興回應，從初步資料顯示，陳志出入台灣大概是在 2022 年以前，之後就沒被發現進入台灣。這個時間點值得注意，2022 年是太子集團開始受到國際關注的時期，陳志可能意識到風險而停止入台。

至少 10 次的出入境記錄顯示，陳志與台灣有密切聯繫。這些入境的目的是什麼？可能包括會見台灣籍共犯、處理資金轉移、或建立洗錢管道。若陳志每次入台都從事犯罪相關活動，而台灣執法機關毫無察覺，這暴露了嚴重的情報缺口。

為何陳志能夠 10 次入台而不被發現？可能的原因包括：使用假身份或變造護照、透過第三國中轉以規避追蹤、台灣與柬埔寨之間缺乏即時情報共享機制、或陳志在 2022 年前尚未被國際執法機關列為重點監控對象。無論哪種原因，都反映了邊境管制的漏洞。

綠委黃捷的質詢直指核心：台灣有無收到相關國際情資？張榮興的回應顯示，此案是由美國司法部、財政部單方面發起起訴跟制裁作為，發起此作為前，並未要求台方提供相關資料。這種單方面行動可能有兩種解釋：一是美國認為台灣可能洩密或配合度不足，選擇秘密調查；二是案件進展極快，來不及進行國際協調就採取行動。

無論哪種解釋，都顯示台灣在這起跨國犯罪案件中處於被動地位。警政署透過 FBI 主動聯繫，並報請北檢檢察官指揮偵辦中，這是事後補救措施，而非事前預防。若台灣與美國有更緊密的情報共享機制，可能在陳志入台時就將其逮捕，而非等到他逃離後才開始調查。

張榮興承諾監控能力，但信心存疑

至於類似人物出入境台灣，有無辦法在第一時間偵獲？張榮興說，應該沒有問題，若對象是讓警政署事先掌握的話，對於其出入境及入境後從事疑似非法活動，「我們有能力監控跟處理。」並允諾警政署一定會全力打詐。

這個回應的關鍵在於「事先掌握」這個前提。張榮興強調，若警政署事先掌握目標，就有能力監控和處理。但問題正是在於「事先掌握」的情報來源。太子集團案顯示，台灣在事前並未掌握陳志的犯罪情資，導致他能夠 10 次自由出入而無人察覺。

台灣的邊境管制系統理論上具備攔截能力。入境時的證照查驗、生物識別、以及與國際刑警組織（Interpol）紅色通緝令的比對，都是標準程序。然而，這些系統的有效性取決於情資的即時性和完整性。若國際執法機關未將某人列入通緝名單，或台灣未從其他國家獲得預警情報，邊境系統就無法發揮作用。

張榮興允諾警政署一定會全力打詐，但這種承諾在陳志已逃離、損害已造成的情況下，難以完全挽回信任。立委和公眾更關心的是，如何防止類似情況再次發生？台灣需要建立更主動的情報蒐集機制，而非被動等待其他國家通報。與東南亞國家特別是柬埔寨的執法合作需要加強，因為該地區是跨國犯罪的溫床。

美國與英國近日聯手破獲這起史上最大規模的加密貨幣詐騙案，查扣超過 140 億美元比特幣，並對太子集團創辦人陳志提出電信詐欺與洗錢指控。這起案件不僅涉及跨國資金犯罪，還牽連強迫勞動與人口販運，顯示太子集團犯罪的廣度和深度。