西班牙當局逮捕與加密貨幣相關的龐氏騙局的領袖

西班牙當局逮捕了一名被確認身分爲A.R.，並在網上被稱爲“CryptoSpain”的男子，因涉及龐氏騙局。該嫌疑人被指控實施了一項2.6億歐元($300 百萬)的國際投資詐騙。

根據報告，CryptoSpain 是 2023 年開始運營的 Madeira Invest Club (MIC) 的幕後操控者。該私人投資集團曾向投資者承諾以黃金、加密貨幣、房地產和豪華遊艇的形式提供回報。

一張橫跨多個大陸的欺騙網路

誘人的優惠吸引了許多投資者，他們成爲了受害者，因爲馬德拉投資俱樂部運作爲一個龐氏騙局。根據西班牙當局的說法，超過3000人受到影響，當CryptoSpain在支付早期投資者後未能支付投資者。

當MIC未能履行其和解承諾時，新投資者被留下了。西班牙民警進行的初步調查顯示，MIC並未用用戶的資金進行任何實際經濟活動。

有趣的是，MIC將其計劃擴展到至少10個不同的國家，包括美國、馬來西亞、香港、葡萄牙和英國。

加密貨幣社區呼籲警惕“保證回報”

CryptoSpain在一項名爲“行動PONEI”的聯合調查後被捕。該行動涉及來自多個國家的執法機構，其中包括他運營的地區的國家，如新加坡、泰國等。

這一發展引發了加密貨幣社區在線的反應。一位用戶強調，投資者需要停止追逐隱藏在區塊鏈術語中的‘保證回報’。他堅持認爲，研究投資提議仍然至關重要，並指出如果一個人無法解釋其原則，那麼這就不是投資，而是欺詐。

其他用戶呼籲潛在投資者在將資金投入任何項目之前，始終跟蹤資金流動。他們指出，炒作通常會消退，因此在追逐旨在吸引輕信投資者的收益之前，要求真實的鏈上證明是關鍵。

打擊加密貨幣龐氏騙局

惡意行爲者一直在利用毫無防備的投資者參與不同的龐氏騙局

在九月份，印度執法局對著名商人拉傑·孔德拉提出了指控。有關當局聲稱孔德拉持有285個比特幣，價值$31 百萬，這些是犯罪所得。

在美國，檢察官決心對HashFlare的聯合創始人Sergei Potapenko和Ivan Turõgin施加嚴厲的懲罰。這對二人涉及了$577 百萬龐氏騙局，法官判處的刑罰被認爲過於寬松。

西班牙當局逮捕與加密貨幣相關的龐氏騙局頭目，首發於 TheCoinrise.com。