印度機構對與騙子有關的加密貨幣企業家提起訴訟

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印度執法機構(ED)已對企業家Raj Kundra提出指控,指控他擁有約285個比特幣,價值1800萬美元,據信是已故加密貨幣詐騙犯Amit Bhardwaj的非法收入。根據ED,這些比特幣最初用於在烏克蘭建立挖礦農場的計劃,但未能成功,而Kundra仍然死拿這筆資金,而不是歸還給投資者。

官方表示,Kundra 隱藏了證據,沒有提供錢包地址,並故意銷毀 iPhone X 以掩蓋數據。他還被指控以低於市場價格將資產出售給其妻子、女演員 Shilpa Shetty,以合法化資金來源。此案源於有關比特幣挖礦投資項目的訴訟,該項目承諾高額利潤,但實際上是詐騙。起訴書中還提到商人 Rajesh Satija 是共犯。

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